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Alertas de PLD/FT

COAF dá continuidade à aplicação da Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) no mês de outubro

Instrumento de fiscalização para aferir o grau de aderência às normas pelas pessoas supervisionadas pelo COAF

11/11/2016

COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF

23/09/2016

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, quatro Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

23/09/2016

Iphan regula obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para os comerciantes de obras de arte e antiguidades

Objetivo é prevenir que o comércio de artes e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

26/09/2016

Conselheiros

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