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Banners do carrossel

por sistema última modificação 06/04/2017 11h59
CRSFN confirma decisões de 1ª instância do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP) contra empresa de "factoring" e administradores

CRSFN confirma decisões de 1ª instância do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP) contra empresa de "factoring" e administradores

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/crsfn-confirma-decisoes-de-1a-instancia-do-coaf-em-processos-administrativos-punitivos-pap-contra-empresa-de-factoring-e-administradores/view) CRFSN julga recursos contra decisões do COAF

by 63612992104 Published 03/12/2015 12h16 Imagem
CFC prorroga prazo para envio de Declaração Negativa

CFC prorroga prazo para envio de Declaração Negativa

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/cfc-prorroga-prazo-para-envio-de-declaracao-negativa-1/view) Novo prazo para profissionais de contabilidade e organizações contábeis

by 63612992104 Published 29/01/2015 16h15 Imagem
COAF lança novo site

COAF lança novo site

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-lanca-novo-site) A nova página pretende ser a porta de entrada da relação entre o COAF e seus diversos públicos, aperfeiçoando a comunicação com a sociedade.

by 00506011135 Published 11/03/2014 17h17 Imagem
As Recomendações do GAFI: Novos Padrões Internacionais de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

As Recomendações do GAFI: Novos Padrões Internacionais de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/atuacao-internacional/view) O Grupo GAFI/FATF, revisou as Recomendações seguidas por mais de 180 países

by Leandro Freitas Amaral Published 31/12/1969 00h00 Imagem
CRSFN confirma decisão de 1ª instância do COAF em Processo Administrativo Punitivo contra empresa de "factoring"

CRSFN confirma decisão de 1ª instância do COAF em Processo Administrativo Punitivo contra empresa de "factoring"

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/crsfn-confirma-decisao-de-1a-instancia-do-coaf-em-processo-administrativo-punitivo-contra-empresa-de-factoring/view) O CRSFN manteve, por unanimidade, a pena aplicada à empresa de "factoring" .

by 00506011135 Published 05/12/2013 10h10 Imagem
COFECON aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

COFECON aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/cofecon-aprova-resolucao-sobre-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo/view) Norma estabelece procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações que prestam serviços de consultoria e assemelhados na atividade de economia.

by 48827576134 Published 10/04/2014 10h43 Imagem
COAF publica Relatório de Atividades 2013

COAF publica Relatório de Atividades 2013

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-publica-o-relatorio-de-atividades-2013/view) Publicação traz um relato das principais atividades realizadas pelo COAF em 2013.

by Jose Divino da Silva Published 11/03/2014 18h15 Imagem
COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-disponibiliza-consulta-ao-cadastro-de-pessoas-politicamente-expostas-pep/view) Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).

by 21262025850 Published 28/03/2014 14h35 Imagem
COAF entrega Diploma de Mérito 2014

COAF entrega Diploma de Mérito 2014

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-entrega-diploma-de-merito-2014) Solenidade homenageia 11 personalidades e uma instituição que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

by Leonardo Published 10/04/2014 13h56 Imagem
DREI aprova instrução normativa sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

DREI aprova instrução normativa sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/drei-aprova-instrucao-normativa-sobre-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo/view) Norma estabelece procedimentos a serem observados pelas juntas comerciais.

by 21262025850 Published 13/06/2014 10h50 Imagem
Diretor do Coaf concede entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico

Diretor do Coaf concede entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/diretor-do-coaf-concede-entrevista-a-revista-eletronica-consultor-juridico/view) Ampliação da atuação do órgão, regulamentação das assessorias jurídicas e tipificação de crimes relacionados ao terrorismo são alguns dos temas tratados.

by Leonardo Published 03/07/2014 16h45 Imagem
COAF inaugura novo serviço de atendimento ao público

COAF inaugura novo serviço de atendimento ao público

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-inaugura-novo-servico-de-atendimento-ao-publico-1/view) A Central tem o objetivo de facilitar a obtenção de informações sobre o SISCOAF.

by 63612992104 Published 01/08/2014 10h35 Imagem
Coordenador-Geral do COAF participa de evento sobre Gestão Tributária Empresarial

Coordenador-Geral do COAF participa de evento sobre Gestão Tributária Empresarial

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coordenador-geral-do-coaf-participa-de-evento-sobre-gestao-tributaria-empresarial/view) Comunicações ao COAF é tema de palestra em simpósio sobre gestão tributária

by 63612992104 Published 22/08/2014 15h47 Imagem
by 63612992104 Published 22/08/2014 15h50 Imagem
COAF recebe visita técnica de representantes das UIF de Cabo Verde e Equador

COAF recebe visita técnica de representantes das UIF de Cabo Verde e Equador

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-recebe-visita-tecnica-de-representantes-das-uif-de-cabo-verde-e-equador/view) Cabo Verde e Equador realizam missão para conhecer a experiência do COAF

by 63612992104 Published 01/10/2014 15h50 Imagem
Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/premio-nacional-de-combate-a-pirataria-2014/view) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCP) institui o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria - PNCP 2014.

by 63612992104 Published 24/10/2014 16h05 Imagem
COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring

COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/coaf-realizara-o-i-encontro-tecnico-com-empresas-de-factoring-1/view) No dia 12/12/2014, o COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring

by Leonardo Published 13/11/2014 16h10 Imagem
Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF

Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF

Conheça em detalhes as inovações trazidas na Carta-Circular nº 1/2014 do COAF

by 63612992104 Published 02/12/2014 17h50 Imagem
PREVIC atualiza Instrução sobre procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

PREVIC atualiza Instrução sobre procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

(http://) Norma estabelece procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar

by 63612992104 Published 31/12/1969 00h00 Imagem
Informações sobre a “Declaração Negativa” ou “Comunicação de não ocorrência” dos setores obrigados

Informações sobre a “Declaração Negativa” ou “Comunicação de não ocorrência” dos setores obrigados

(http://www.coaf.fazenda.gov.br/informacoes-sobre-a-201cdeclaracao-negativa201d-ou-201ccomunicacao-de-nao-ocorrencia201d-dos-setores-obrigados-2) Procedimentos para envio por intermédio do SISCOAF

by 63612992104 Published 16/01/2015 10h45 Imagem
COAF publica o Relatório de Atividades 2014

COAF publica o Relatório de Atividades 2014

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2014

by 63612992104 Published 31/03/2015 15h09 Imagem
Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF 2015

Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF 2015

Personalidades e instituições são agraciadas com o Diploma de Mérito COAF

by 63612992104 Published 23/02/2015 11h48 Imagem
by Lucíola Maurício de Arruda Published 30/12/1969 23h00 Imagem
by Leonardo Published 24/11/2015 14h50 Conteúdo Externo
COAF realiza solenidade de outorga do Diploma de Mérito 2016

COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2016

Cerimônia homenageia personalidades que se destacaram na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by Lucíola Maurício de Arruda Published 10/03/2016 18h22 Notícia
Atualização Cadastral 2016

Atualização Cadastral 2016

Pessoas reguladas e fiscalizadas pelo COAF devem atualizar seus dados cadastrais até dia 31 de março

by Lucíola Maurício de Arruda Published 18/03/2016 10h08 Notícia
COAF publica Relatório de Atividades 2015

COAF publica o Relatório de Atividades 2015

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2015

by Lucíola Maurício de Arruda Published 07/04/2016 09h53 Notícia
Averiguação Eletrônica de Conformidade – AVEC

Avaliação Eletrônica de Conformidade – AVEC

A AVEC é um instrumento eletrônico de fiscalização, cujo propósito é avaliar o grau de aderência da pessoa supervisionada pelo COAF, em relação às suas obrigações de PLD/FT

by Lucíola Maurício de Arruda Published 06/06/2016 14h40 Notícia
IPHAN abre Consulta Pública sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro

IPHAN abre Consulta Pública sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro

Minuta de portaria sobre a definição de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) a serem observados por pessoas físicas ou jurídicas que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza

by Lucíola Maurício de Arruda Published 28/06/2016 15h13 Notícia
Iphan regula obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para os comerciantes de obras de arte e antiguidades

Iphan regula obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para os comerciantes de obras de arte e antiguidades

Objetivo é prevenir que o comércio de artes e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

by Lucíola Maurício de Arruda Published 26/09/2016 17h45 Notícia
COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF

by Lucíola Maurício de Arruda Published 23/09/2016 17h17 Notícia
Ações ENCCLA 2017

AÇÕES ENCCLA 2017

Aprovadas 11 ações para o combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

by Elisa Costa Published 09/12/2016 13h33 Notícia
COAF publica: As recomendações do GAFI

COAF publica: As recomendações do GAFI

O livro, traduzido e publicado pelo COAF, traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação.

by Elisa Costa Borges Published 16/12/2016 16h28 Notícia
Alerta de Documento Falso

Alerta de Documento Falso

Documento Falso de Autorização de Operação veiculado por mensagem eletrônica

by Lucíola Maurício de Arruda Published 16/12/2016 16h37 Notícia
Informações sobre Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016

Informações sobre Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016

Veja na tabela abaixo quando e onde realizar sua Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016.

by Elisa Costa Borges Published 20/12/2016 17h38 Notícia
Alerta de Documento Falso

Alerta de Documento Falso!

Documento com falsa assinatura continua a circular

by Elisa Costa Borges Published 30/12/2016 16h52 Notícia
COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017

COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017

Conselho de Controle de Atividades Financeiras homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by Elisa Costa Borges Published 17/03/2017 16h37 Notícia
Campanha de Prevenção Primária à Corrupção

Campanha de Prevenção Primária à Corrupção

Ação da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro) convida Agências de Publicidade para produção e divulgação da Campanha

by Lucíola Maurício de Arruda Published 05/04/2017 10h27 Notícia
COAF publica o Relatório de Atividades 2016

COAF publica o Relatório de Atividades 2016

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2016

by Lucíola Maurício de Arruda Published 06/04/2017 11h58 Notícia