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COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF
por publicado: 23/09/2016 17h17 última modificação: 16/12/2016 15h28

Nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a Coletânea Completa Casos&Casos, que consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira.

 Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:

a)      Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;

b)      Crimes contra o sistema financeiro;

c)      Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e

d)     Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

 Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.

Confira aqui a publicação.