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Links Externos

por 00506011135 publicado 22/06/2013 00h00, última modificação 02/05/2017 16h53
Homenageados 2015 por 63612992104 — última modificação 26/11/2015 11h12
Autoridades e instituições agraciadas com o Diploma de Mérito COAF em 2015
Portaria COAF/MF nº 2, de 12 de fevereiro de 2015 por 63612992104 — última modificação 15/05/2015 16h41
Outorga do Diploma de Mérito COAF 2015
Diploma de Mérito COAF 2013 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Solenidade realizada em 20/03/2013, na sede do COAF.
Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Novas Resoluções do COAF alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
Comissão trabalha na regulamentação da Lei de Lavagem de Dinheiro por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade
COAF colabora na prevenção e combate à corrupção no Brasil por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Mais de 2 mil relatórios são enviados às autoridades em 2012
Carta de João Pessoa por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
As recomendações do GAFI por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
FATF Methodology 22 feb 2013 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
New FATF Recommendations por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Portaria COAF/MF nº 03 de 12 de março de 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Publicada no Boletim de Pessoal - BP nº 11 do Ministério da Fazenda em 16 de março de 2012, referente à concessão do Diploma de Mérito COAF a duas instituições de ensino do Governo Federal e a sete personalidades que se destacaram na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.
Homenageados 2012 por 00506011135 — última modificação 26/11/2015 11h09
Autoridades e instituições agraciadas com o Diploma de Mérito COAF em 2012.
Portaria COAF/MF nº 01 de 10 de março de 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Publicada no Boletim de Pessoal Nº 10 do Ministério da Fazenda em 11 de março de 2011, referente à concessão do Diploma de Mérito COAF a doze personalidades que se destacaram na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo do Brasil.
Homenageados 2011 por 00506011135 — última modificação 26/11/2015 11h07
Autoridades e instituições agraciadas com o Diploma de Mérito COAF em 2011.
Relatório de Atividades - 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Atividades - 2010 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Carta de Florianópolis - Enccla 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Sumario Executivo Brasil 2010 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Atividades - 2009 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Atividades - 2008 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Atividades - 2006 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
COAF colabora na prevenção e combate à corrupção no Brasil por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Mais de 2 mil relatórios são enviados às autoridades em 2012
Comunicado do GAFI/FATF de 22 de junho de 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Roma, 22 de junho de 2012. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Aperfeiçoando a conformidade global de PLD/CFT: atualização do processo contínuo por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Paris, 25 de fevereiro de 2011 - Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, o GAFI identificou até agora as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas contra LD/FT para as quais desenvolveram um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Relatório de Auditoria de Gestão do COAF/2006 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Tomada de Contas Anual COAF/2005 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Auditoria Anual de Contas 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2010 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2009 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2008 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2007 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Auditoria - 2007 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2006 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Auditoria 2005 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de Gestão 2005 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Relatório de auditoria 2004 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Fases da Lavagem de Dinheiro por 00506011135 — última modificação 29/03/2016 17h03
Convenção de Viena por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Convenção de Viena por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Pessoas Obrigadas - art. 9º da Lei 9.613 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h41
Sujeitam-se às obrigações previstas na Lei n.º 9.613/98 que foi modificada pela 12.683/12
Penalidades por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
Relatório de Atividades - 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Manual SISCOAF por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Manual Operacional no SISCOAF por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
PORTARIA Nº 330, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998 por 00506011135 — última modificação 03/12/2015 11h53
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
PORTARIA Nº 350, DE 16 DE OUTUBRO DE 2002 por 00506011135 — última modificação 16/07/2015 16h42
RESOLUÇÃO CNSP n° 97, DE 2002 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Regula o processo administrativo e estabelece critérios de julgamento a serem adotados pelo Conselho Diretor da SUSEP para aplicação de sanção às sociedades seguradoras, de capitalização, às entidades abertas de previdência complementar e às corretoras de seguros, por descumprimento ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998.
Relatório de Atividades - 1999 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2000 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2001 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2002 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2003 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2004 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2005 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades - 2007 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Vídeo Educativo sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
(Novembro/2008) - Arquivo no formato WMV - tamanho 40 MB - duração do vídeo: 5 minutos - idioma: Português.
Educational Video on the Fight Against Money Laundering and Terrorism Financing por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
(November/2008) - File format WMV - size 40 MB - Video duration: 5 min - Language: English (subtitles), Portuguese (audio).
Video Educativo sobre la Prevención y el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
(Noviembre/2008) - Arqchivo .WMV - tamaño 40 MB - duración del video: 5 min - idioma: Portugués (áudio) Español (Subtítulos).
ATA - PRESENTES E ADORNO Carvalho Penna Ltda. por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
RELATÓRIO - PRESENTES E ADORNO Carvalho Penna Ltda. por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
VOTO - PRESENTES E ADORNO Carvalho Penna Ltda. por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Histórico dos Conselheiros por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2011 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados Fotos 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2012 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Portaria GABMF 537 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Portaria nº 537, de 5 de Novembro de 2013 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Estabelece procedimentos a serem adotados por sociedades que distribuam dinheiro ou bens mediante exploração de loterias disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e dá outras providências.
Homenageados 2013 por 00506011135 — última modificação 26/11/2015 11h10
Autoridades e instituições agraciadas com o Diploma de Mérito COAF em 2013.
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 14 de Fevereiro de 2014 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT.
Estatuto por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Regimento Interno por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Resolução 1540 por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Resolução nº 1902 - COFECON por 00506011135 — última modificação 15/05/2015 16h42
Portaria nº4, de 5 de março de 2013 por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades 2013 por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Gestão 2013 por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2014 por Leonardo — última modificação 26/11/2015 11h11
Autoridades e instituições agraciadas com o Diploma de Mérito COAF em 2014
Portaria nº 5 - Diploma de Mérito por Leonardo — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades 2011 sl por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades 2010 sl por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades 2013 sl por 21262025850 — última modificação 15/05/2015 16h42
Resolução COFECI nº 1.336/2014 por 63612992104 — última modificação 15/05/2015 16h42
Altera a Resolução COFECI nº 1.168/2010 em conformidade com a nova redação da Lei 9.613/98 em face da edição da Lei 12.683/12.
Relatório de Atividades 2014 por 63612992104 — última modificação 15/05/2015 16h42
Relatório de Atividades 2014
Relatório de Gestão 2014 por 63612992104 — última modificação 15/05/2015 16h42
Homenageados 2016 por 63612992104 — última modificação 16/02/2016 17h54
Autoridades agraciadas com o Diploma de Mérito COAF 2016
Portaria COAF/MF nº 24, de 30 de dezembro de 2015 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 16/02/2016 17h43
Outorga do Diploma de Mérito COAF 2016
Relatório de Gestão 2015 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 06/04/2016 17h51
Relatório de Atividades 2015 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 06/04/2016 17h52
Portaria nº 01, de 05 de janeiro de 2017 por Elisa Costa Borges — última modificação 09/03/2017 15h35
Outorga do Diploma de Mérito COAF 2017
Homenageados 2017 por Elisa Costa Borges — última modificação 09/03/2017 17h02
Autoridades agraciadas com o Diploma de Mérito COAF 2017
Comunicado do GAFI de 24 de fevereiro de 2017 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 31/03/2017 12h06
O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 24 de fevereiro de 2017 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 31/03/2017 12h15
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT
Relatório de Atividades 2016 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 08/06/2017 10h22
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2016
Organograma COAF 2017 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 02/05/2017 16h53