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COAF assina Memorando de Entendimento com UIF da República Islâmica do Irã

Delegação iraniana composta por representantes do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Inteligência Financeira - UIF daquele País visitou o COAF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, com o objetivo de estreitar a cooperação com o Brasil em matéria de prevenção e combate a crimes de natureza financeira. Na ocasião, firmou-se memorando de entendimento entre as UIFs de ambos países com vistas ao fomento do intercâmbio bilateral de informações.
por publicado: 27/01/2011 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Delegação iraniana composta por representantes do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Inteligência Financeira - UIF daquele País visitou o COAF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, com o objetivo de estreitar a cooperação com o Brasil em matéria de prevenção e combate a crimes de natureza financeira. Na ocasião, firmou-se memorando de entendimento entre as UIFs de ambos países com vistas ao fomento do intercâmbio bilateral de informações.

Delegação iraniana composta por representantes do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Inteligência Financeira - UIF daquele País visitou o COAF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, com o objetivo de estreitar a cooperação com o Brasil em matéria de prevenção e combate a crimes de natureza financeira. Na ocasião, firmou-se memorando de entendimento entre as UIFs de ambos países com vistas ao fomento do intercâmbio bilateral de informações.

Em 17 e 18 de janeiro de 2011, o Presidente do COAF recebeu Missão do Governo do Irã, chefiada pelo Senhor Masoud Pourahmad – Assessor do Ministro dos Assuntos Econômicos e Financeiros do Irã, que representou o Secretário do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro daquele País.
A abertura dos trabalhos contou com a presença do Senhor Mohsen Shateerzadeh, Embaixador do Irã no Brasil. Também participaram da visita o Diretor-Executivo da IRIFIU, Senhor Meysam Ahmadabadi, além de representantes do Banco Central do Irã e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC em Teerã. Do lado brasileiro, participaram o Diretor e técnicos do Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil – DECIC/BACEN e diplomatas da Coordenação-Geral de Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério das Relações Exteriores – COCIT/MRE.
Na ocasião, houve profícua troca de conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Brasil e no Irã, por meio de apresentações conduzidas por representantes do COAF, do DECIC/BACEN e da IRIFIU. Foram discutidos tópicos relacionados à estrutura, atribuições, base legal, além das principais iniciativas e resultados alcançados por ambos países na luta contra aquelas modalidades criminosas.
O Diretor da IRIFIU, constituída há pouco mais de 1 ano, informou que a unidade encontra-se operacional, já havendo inclusive registro de casos de lavagem de dinheiro sob exame no poder judiciário do Irã. Divulgou também a formalização de pedido de filiação aos grupos regionais MENAFATF (Oriente Médio) e EAG (Eurásia), bem como ao Grupo de Egmont, neste último caso com o patrocínio da Armênia.

O encontro culminou com a assinatura de Memorando de Entendimento para intercâmbio de informações entre COAF e IRIFIU por seus respectivos dirigentes. Com isto, a UIF brasileira alcança um total de 30 instrumentos de cooperação desta natureza celebrados com seus homólogos estrangeiros.