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COAF celebra acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais

Acordo de cooperação técnica firmado entre COAF e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) promove o intercâmbio de informações entre ambas instituições em ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
por publicado: 23/12/2010 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Acordo de cooperação técnica firmado entre COAF e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) promove o intercâmbio de informações entre ambas instituições em ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Acordo de cooperação técnica firmado entre COAF e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) promove o intercâmbio de informações entre ambas instituições em ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Em 10 de dezembro de 2010, o Presidente do COAF e o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Delegado-Geral de Polícia Marco Antonio Monteiro de Castro, celebraram acordo de cooperação técnica para ampliar o intercâmbio de informações sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro.
Com essa parceria, o COAF estará habilitado a consultar a base de antecedentes criminais da Polícia Civil de Minas Gerais. Em contrapartida, a PCMG terá acesso ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI), concebido pelo COAF como ferramenta para viabilizar a troca ágil e segura de informações com autoridades competentes para investigar crimes previstos na legislação brasileira antilavagem (Lei nº 9.613/1998).
O estreitamento da cooperação já existente entre o COAF e a PCMG dá-se no mesmo mês em que o Estado de Minas Gerais implanta seu Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB LD), que está dotado de moderna tecnologia para análise de redes de relacionamentos entre organizações criminosas.