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COAF completa 12 anos

Principais resultados alcançados nos doze anos de existência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.
por publicado: 05/03/2010 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Principais resultados alcançados nos doze anos de existência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.

Principais resultados alcançados nos doze anos de existência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.

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Em 3 de março de 2010, o COAF completou seu décimo segundo aniversário. Para uma instituição  ainda “adolescente”, já foram enfrentados grandes desafios, mas também foram realizadas importantes conquistas. A dedicação dos conselheiros e servidores foi o que permitiu ao COAF, no exercício de suas atribuições como unidade de inteligência financeira do Brasil, superar obstáculos e atingir resultados consistentes, que refletem o foco em fazer cumprir sua missão: “prevenir a utilização dos setores econômicos para a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, promovendo a cooperação e o intercâmbio de informações entre os Setores Público e Privado.”

 

Antonio Gustavo Rodrigues

Presidente

 

 

O COAF em números

(1998 a fev/2010)

  • Comunicações de operações financeiras - o acumulado de comunicações recebidas pelo COAF de setores econômicos regulados ultrapassou a marca dos 3,3 milhões registros;
  • Produção de Relatórios de Inteligência Financeira - O COAF produziu e encaminhou às autoridades de investigação e persecução criminal cerca de 8,5 mil relatórios de inteligência financeira, que envolveram aproximadamente 175 mil comunicações e mais de 63 mil pessoas;
  • Cooperação com órgãos de governo - foram realizados mais de 10,7 mil intercâmbios de informações, com destaque para o Ministério Público (3,8 mil), Polícias (3,5 mil) e o Judiciário (1,5 mil);
  • Cooperação internacional – houve cerca de 1,6 mil intercâmbios de informações com unidades homólogas de 73 diferentes países, sobressaindo Portugal, Estados Unidos da América, Suíça e Uruguai;
  • Bloqueios de recursos - em decorrência exclusiva de ações de monitoramento e análises realizadas pelo COAF, as autoridades de persecução (Ministério Público e Polícia Federal) bloquearam, com autorização judicial, cerca de R$ 2 bilhões em contas-correntes, fundos de investimentos e previdências privadas pertencentes a pessoas investigadas por crimes de lavagem de dinheiro ou outros crimes conexos, no Brasil e no exterior;
  • Supervisão de setores regulados - a atividade de verificação do cumprimento das obrigações por parte dos setores econômicos regulados pelo COAF também tem evoluído, culminando no julgamento de 28 processos administrativos. Desses, 26 resultaram na aplicação de multas, que somadas alcançaram o montante de R$ 4,1 milhões.