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COAF dá continuidade à aplicação da Averiguação Eletrônica de Conformidade - AVEC no mês de agosto

Instrumento de fiscalização para as pessoas obrigadas reguladas e fiscalizadas pelo COAF
por publicado: 12/08/2015 14h15 última modificação: 12/08/2015 14h16

A partir da segunda quinzena de agosto de 2015, 400 novas AVECs serão enviadas para pessoas obrigadas, reguladas e fiscalizadas pelo COAF, englobando os setores de fomento comercial (factoring); joias, pedras e metais preciosos; bens de luxo ou de alto valor; e ainda serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do(a):