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COAF organiza curso de capacitação de avaliadores do GAFISUD

Primeiro curso de capacitação de avaliadores na nova metodologia de avaliação do GAFI foi realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de novembro de 2013.
por publicado: 28/11/2013 10h05 última modificação: 30/07/2015 15h58
Primeiro curso de capacitação de avaliadores na nova metodologia de avaliação do GAFI foi realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de novembro de 2013.

Primeiro curso de capacitação de avaliadores na nova metodologia de avaliação do GAFI foi realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de novembro de 2013.

O COAF, como coordenador nacional brasileiro junto ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFISUD), organizou, com o apoio do Banco Central do Brasil, o primeiro curso de capacitação de avaliadores no âmbito da nova metodologia de avaliação do GAFI, realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de novembro de 2013.

O GAFISUD é o organismo multilateral responsável por examinar, desenvolver e promover políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na região. Esse Grupo é composto de 16 membros, entre os quais o Brasil.

Participaram do curso mais de 90 representantes provenientes dos países membros do GAFISUD, além de representantes de Portugal, Moçambique e de organizações internacionais tais como o GAFI, o Banco Mundial, UNODC e CICAD/OEA. Entre os participantes brasileiros, havia representantes do COAF, Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

O principal objetivo do curso foi discutir e exercitar de forma ampla a nova metodologia de avaliação do GAFI, aprovada em fevereiro deste ano, com vistas a capacitar os futuros avaliadores da próxima rodada de avaliações. Adicionalmente, o curso possibilitou a ampliação do número de profissionais qualificados na nova metodologia, levando-se em conta os diversos perfis e experiências dos participantes nas três frentes consideradas no processo: jurídica, financeira e operacional.