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COAF participa da ENCCLA 2009

COAF participou da 6ª edição da Estratégia Nacional de Combata à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), juntamente com representantes de diversos órgãos estaduais e federais.
por publicado: 26/12/2008 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
COAF participou da 6ª edição da Estratégia Nacional de Combata à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), juntamente com representantes de diversos órgãos estaduais e federais.

COAF participou da 6ª edição da Estratégia Nacional de Combata à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), juntamente com representantes de diversos órgãos estaduais e federais.

Foi realizada em Salvador, Bahia, dos dias 25 a 28 de novembro de 2008 a 6ª edição da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Na ocasião foram lançadas as diretrizes para a definição das ações para a ENCCLA 2009.

Temas específicos foram tratados em três grupos de trabalho temáticos (Operacional e Estratégico, Jurídico e de Tecnologia de Informação), sendo que importantes decisões foram tomadas após algum debate.

O Grupo de Operacional Estratégico decidiu, entre outros assuntos, destacar o setor desportivo, com ênfase no futebol, e o setor de organizações não-governamentais (ONGs). O Grupo Jurídico, por sua vez, acordou em analisar a repercussão do Projeto de Lei 3443 de 2008, bem como aperfeiçoar a Lei 9.613. Já o Grupo de Tecnologia da Informação definiu temas estruturantes e concluiu o Censo ENCCLA 2009, que mapeou bases de dados úteis aos esforços do Estado na luta contra a lavagem de dinheiro entre os membros do evento.

Houve a Reunião Plenária de encerramento no dia 28, que contou com a participação dos Ministros do Ministério da Justiça (MJ), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Também estiveram presentes o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gilson Dipp, o Secretário da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), Romeu Tuma Júnior e autoridades de mais de 65 órgãos públicos dos poderes executivo, judiciário e legislativo e diferentes esferas do governo.

Além disso, foram aprovadas na ocasião as ações para 2009, sendo que o Presidente do COAF realizou o lançamento do vídeo educativo sobre a UIF brasileira e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que despertou reação extremamente positiva entre os presentes. O Presidente destacou que este vídeo será mais uma ferramenta para a disseminação da cultura de prevenção contra tais crimes, informando aos participantes que o filme estará a disposição de todos para ser baixado do sítio do COAF na internet a partir da segunda quinzena de dezembro de 2008.

Em suma, no encontro da ENCCLA foram projetados os eixos estratégicos sobre os quais se estabelecerão as ações para o enfrentamento à improbidade administrativa, à lavagem de dinheiro por meio do comércio e para a identificação da matriz de risco (tipologias) e a regulamentação das técnicas especiais de investigação.