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COAF participa da IX edição anual da ENCCLA

De 22 a 25 de novembro de 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) participou da IX Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Bento Gonçalves - RS.
por publicado: 12/12/2011 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
De 22 a 25 de novembro de 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) participou da IX Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Bento Gonçalves - RS.

De 22 a 25 de novembro de 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) participou da IX Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Bento Gonçalves - RS.

O COAF participou da IX Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), ocorrida em Bento Gonçalves (RS), de 22 a 25 de novembro de 2011.

Com a presença de representantes de cerca de setenta instituições públicas e privadas, a ENCCLA aprovou 14 ações para serem implementadas a partir de 2012 pelos órgãos que compõem o grupo, bem como expediu 04 recomendações relativas a temas de seu interesse.

Além de participar como colaborador em várias das ações a serem desenvolvidas em 2012, o COAF coordenará, em conjunto com a Controladoria-Geral da União-CGU, a Ação nº 13, que tem por objetivo “Estabelecer requisitos de sistema para formação de cadastro de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)” .

Dentre as recomendações expedidas destaca-se a referente à urgente necessidade de tipificação, como ilícito penal, do financiamento do terrorismo e da formação de organizações terroristas, considerando o aumento de risco de que o Brasil venha a ser alvo de tais atividades pela realização dos grandes eventos internacionais previstos para 2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíadas).

A necessidade de divulgação mais ampla dos resultados dos trabalhos da ENCCLA também é destaque entre as recomendações expedidas.