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COAF participa de curso do Ministério Público de Alagoas

Curso sobre combate à lavagem de dinheiro objetiva articular atuação conjunta entre órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público.
por publicado: 05/09/2006 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Curso sobre combate à lavagem de dinheiro objetiva articular atuação conjunta entre órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público.

Curso sobre combate à lavagem de dinheiro objetiva articular atuação conjunta entre órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público.

O Secretário-Executivo do COAF, Paulo Márcio Neves Rodrigues, proferiu palestra na Procuradoria Geral de Justiça de Alagoas, em 25 de abril de 2007, como parte da programação do Curso sobre Combate à Lavagem de Dinheiro, realizado pelo Ministério Público de Alagoas, Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Alagoas (Cefaf), Associação do Ministério Público de Alagoas (Ampal) e pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI - do Ministério da Justiça.

O evento representou a segunda etapa do curso, que teve início em setembro de 2006, e se destinou a juristas, promotores e servidores da área de segurança pública. Entre os temas abordados estão a análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas, a investigação, o tratamento da denúncia, a produção de prova, a alienação e administração dos bens dos envolvidos, a questão da quebra de sigilo e alguns casos práticos de lavagem de dinheiro.

Em sua palestra, o Secretário-Executivo tratou do papel das Unidades de Inteligência Financeira e dos sistemas, métodos, padrões e rotinas associados à análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas.