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COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring

Normas e procedimentos de PLD/FT para empresas de factoring será tema de encontro promovido pelo COAF
por publicado: 13/11/2014 16h10 última modificação: 30/07/2015 15h58

No dia 12/12/2014, o COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring, com o objetivo de apresentar para essas entidades obrigadas os processos de supervisão e de análise de inteligência financeira do COAF e esclarecer dúvidas sobre as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e a realização de comunicações de operações de que trata a Lei nº 9.613/1998.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10/12/2014 ou até que se esgotem as vagas. Confira, abaixo, as informações sobre o evento:

Data: 12/12/2014

Horário: 9h00 às 17h30

Carga Horária: 6h30m

Local de Realização: Edifício BB – Setor de Autarquias Norte (SAUN) Qd 05, lote B s/n – 14º andar, Ala Leste - Brasília/DF

Público-alvo: Pessoas atuantes no ramo de Factoring, obrigadas nos termos do art. 9º , Parágrafo Único, alínea V, da Lei nº 9.613/1998.

Qde. vagas: 200 vagas

Programação:

09h00 Abertura

Presidente do COAF: Antonio Gustavo Rodrigues
Diretor de Análise e Fiscalização: Antonio Carlos Ferreira de Sousa

Secretário Executivo: Ricardo Liáo
09h30 - 12h00 Factoring e suas Obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
12h00 - 14h00 Intervalo para Almoço
14h00 - 15h30 Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras.
15h30 - 15h45 Intervalo
15h45 - 17h00 Recebimento, Análise e Disseminação de Comunicações de Operações Financeiras. (continuação)
17h00 - 17h30 Encerramento

 

Caso deseje se inscrever, favor entrar em contato através do telefone (61) 2025-4019.