Você está aqui: Página Inicial > Notícias > IBGM e Direito GV lançam cartilha para joalheiros

Notícias

IBGM e Direito GV lançam cartilha para joalheiros

Documento visa ajudar pequenos joalheiros na prevenção à lavagem de dinheiro
por publicado: 28/06/2013 00h05 última modificação: 30/07/2015 15h58
Documento visa ajudar pequenos joalheiros na prevenção à lavagem de dinheiro

Documento visa ajudar pequenos joalheiros na prevenção à lavagem de dinheiro

Publicação: 28/06/2013 No último dia 18/06/2013, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e a Clínica de Direito Penal da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) lançaram cartilha para orientar os empresários que atuam no comércio de joias e de pedras e metais preciosos. A cartilha, que teve o apoio do COAF na sua elaboração, deverá servir de importante guia, sobretudo para as pequenas joalherias e empreendedores individuais, que encontrarão nela um passo-a-passo para o cumprimento da Resolução COAF nº 23, além de explicações sobre os riscos a que estão sujeitos as empresas e os profissionais desatentos. A cartilha poderá ser visualizada nos portais do IBGM e da DIREITO GV. O COAF apoia iniciativas que tenham por objetivo elevar a conscientização sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em especial aquelas promovidas pelas próprias empresas e pelos profissionais dos setores alcançados pelas normas.