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Plenário do COAF julga sete processos administrativos punitivos

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF
por publicado: 03/11/2015 15h17 última modificação: 03/11/2015 15h20

Na Sessão de Julgamentos da Plenária do COAF,  realizada no dia 7 de outubro de 2015, foram julgados sete processos administrativos punitivos em desfavor de cinco empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor, uma empresa do setor de joias, pedras e metais preciosos, e uma do setor de fomento comercial (factoring).

Nos julgamentos das empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor foram aplicadas penas de advertência e multas, que totalizaram R$ 88.000,00. Às empresas do setor de joias, pedras e metais preciosos e do setor de fomento comercial (factoring) foram aplicadas multas de R$ 2.000,00, respectivamente.

As decisões foram publicadas no DOU, de 23 de outubro de 2015, e estão disponíveis para consulta no link: https://coaf.fazenda.gov.br/backup/sendo-regulado/processo-administrativo/ementario-das-decisoes.