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Presidente do GAFI visita o COAF

Em missão oficial ao Brasil, o dirigente máximo do GAFI é recebido pelo Presidente do COAF, que o sucederá no comando do Grupo em julho de 2008.
por publicado: 13/03/2008 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Em missão oficial ao Brasil, o dirigente máximo do GAFI é recebido pelo Presidente do COAF, que o sucederá no comando do Grupo em julho de 2008.

Em missão oficial ao Brasil, o dirigente máximo do GAFI é recebido pelo Presidente do COAF, que o sucederá no comando do Grupo em julho de 2008.

Em 13 de março de 2008, o Presidente do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - GAFI, Sir James Sassoon, oriundo do Tesouro Britânico, visitou o COAF, onde foi recebido pelo Presidente do Conselho, Antonio Gustavo Rodrigues.

Na ocasião, o Presidente do COAF expôs o panorama atual da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no Brasil. Os recentes avanços regulatórios, tais como a edição de normas sobre pessoas politicamente expostas e financiamento do terrorismo pelo COAF e  por autoridades supervisoras (Banco Central, CVM, SUSEP e SPC), além do progresso na tramitação do PLS nº 209, projeto que visa a aperfeiçoar a Lei 9.613/98, foram alguns dos temas tratados durante a visita que mais impressionaram positivamente o colega britânico.

Houve profícuo intercâmbio de informações e reflexões entre os dois Presidentes a respeito da agenda futura no âmbito do GAFI, em especial no que se refere ao processo de avaliação mútua do Brasil e a vindoura presidência brasileira do Grupo, cujo mandato terá início em julho de 2008.

O Presidente do COAF teve a oportunidade de acompanhar integralmente as demais audiências do Presidente do GAFI em Brasília: no Banco Central do Brasil, com o Presidente Henrique Meirelles; na Controladoria-Geral da União, com o Ministro Jorge Hage, Secretário-Executivo, Luis Augusto Navarro, e o Secretário Marcelo Stopanovski; e no Ministério da Justiça, com o Secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, e sua equipe do Departamento de Recuperação de Ativos, chefiada por Marcilândia Araújo.

 

Visita do Presidente do GAFI ao COAF Visita do Presidente do GAFI ao COAF (2)