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Relatório de Atividades COAF - 2008

Em 2008, o COAF completou 10 anos, o que foi celebrado em evento realizado no mês de março daquele ano na Escola de Administração Fazendária-ESAF. O ano foi marcado pela assunção da presidência do GAFI, organismo intergovernamental sediado em Paris, pelo dirigente máximo do COAF. Também foram implementadas importantes medidas de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, que permitiram ampliar a segurança e a transparência no tratamento de informações sensíveis. A quantidade de comunicações de operações financeiras recebidas atingiu a marca histórica de 1,5 milhão. Confira essas e outras informações no Relatório de Atividades de 2008 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
por publicado: 30/07/2009 00h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
Em 2008, o COAF completou 10 anos, o que foi celebrado em evento realizado no mês de março daquele ano na Escola de Administração Fazendária-ESAF. O ano foi marcado pela assunção da presidência do GAFI, organismo intergovernamental sediado em Paris, pelo dirigente máximo do COAF. Também foram implementadas importantes medidas de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, que permitiram ampliar a segurança e a transparência no tratamento de informações sensíveis. A quantidade de comunicações de operações financeiras recebidas atingiu a marca histórica de 1,5 milhão. Confira essas e outras informações no Relatório de Atividades de 2008 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Em 2008, o COAF completou 10 anos, o que foi celebrado em evento realizado no mês de março daquele ano na Escola de Administração Fazendária-ESAF. O ano foi marcado pela assunção da presidência do GAFI, organismo intergovernamental sediado em Paris, pelo dirigente máximo do COAF. Também foram implementadas importantes medidas de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, que permitiram ampliar a segurança e a transparência no tratamento de informações sensíveis. A quantidade de comunicações de operações financeiras recebidas atingiu a marca histórica de 1,5 milhão. Confira essas e outras informações no Relatório de Atividades de 2008 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Em 2008, o COAF completou seu décimo aniversário de criação e, para celebrá-lo, foi realizado evento na Escola de Administração Fazendária – ESAF que contou com a participação de diversas autoridades de governo e representantes de setores da economia envolvidos na luta contra o crime de lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram homenageadas diversas pessoas que colaboraram no desenvolvimento e fortalecimento do COAF.

No que se refere a seu produto final - o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) -  o COAF, em 2008, atingiu a marca de 6,8 mil RIFs elaborados ao longo dos 10 anos de funcionamento do Órgão, dos quais 1,431 mil foram produzidos somente em 2008.

A rotinas de trabalho também foram aperfeiçoadas. Adotou-se sistemática de verificação de conformidade das informações por meio de uma Central de Riscos e Prioridades, concebida e implementada internamente.Esta modelagem está, inclusive, servindo como inspiração para outras instituições nacionais e estrangeiras.
Visando a auxiliar as entidades responsáveis pela supervisão dos setores obrigados e suas entidades de classe, foi consolidado mecanismo sistema de avaliação das comunicações recebidas pelo COAF, que faz um mapeamento da qualidade das informações recebidas no que se refere à forma e ao conteúdo. Essa ferramenta permitiu a realização de feedbacks regulares aos comunicantes, contribuindo para o aumento da eficiência no sistema.

Na esfera internacional, merece destaque o fato de que, em 1 de julho de 2008, o Presidente do COAF assumiu a presidência pro tempore do Grupo de Ação Financeira – GAFI (Financial Action Task Force – FATF), organismo intergovernamental criado no âmbito da OCDE, com sede em Paris e responsável por emanar as recomendações internacionais voltadas à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O relatório de atividades apresenta uma cobertura completa dessas e de outras iniciativas, mas outras ainda estão por vir, como o lançamento, em breve, de publicação contendo coletânea de tipologias identificadas no Brasil, que incluirá, nessa edição especial, os anais do evento comemorativo dos 10 anos, bem como depoimentos de autoridades que participaram do processo de criação do COAF.

 

CONFIRA A ÍNTEGRA DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COAF - 2008