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Relatório de Atividades COAF - 2009

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2009. O texto integral está disponível para "download" em formato PDF.
por publicado: 15/07/2010 01h00 última modificação: 30/07/2015 15h58
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2009. O texto integral está disponível para "download" em formato PDF.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2009. O texto integral está disponível para "download" em formato PDF.

Em junho do ano passado, encerrou-se o mandato brasileiro na presidência do GAFI.  Foi um período complexo devido à crise financeira internacional, que levou o GAFI, por solicitação direta do G-20, a dar maior ênfase à identificação de países não-cooperantes. Ainda no âmbito do GAFI, a avaliação mútua do Brasil demandou grande esforço não só por parte do COAF, mas de todas as entidades públicas envolvidas na luta contra a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

No campo operacional, os desafios enfrentados pela equipe do COAF ao longo de 2009  estão refletidos em robustas estatísticas:

  • foram recebidos e processados mais de 1,8 milhão de comunicações dos setores obrigados, número maior que o total de comunicações recebidas pelo COAF desde a sua criação até 2008;
  • houve substancial crescimento das trocas  de informação com autoridades competentes no País, totalizando  2.575 intercâmbios, cerca de 26% maior do que em 2008;
  • os bloqueios de recursos de pessoas investigadas por lavagem de dinheiro ou crimes conexos no Brasil e no exterior em decorrência de ações de monitoramento e análises realizadas pelo COAF totalizaram cerca de R$ 1,9 bilhão de 2003 a 2009. Desse montante, recursos da ordem de R$ 1,2 bilhão foram bloqueados somente em 2009, sendo que R$ 792,5 milhões corresponderam a bloqueios efetuados por meio de parcerias com unidades homólogas em outros países;
  • o produto final  do COAF - o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) - atingiu a marca de 8,3 mil RIFs elaborados ao longo dos 11 anos de funcionamento do Órgão, sendo que 1.524 foram produzidos em 2009.
No que tange a sua competência regulatória, o COAF aprovou e publicou, no ano passado, a Resolução nº 18, aplicável ao setor de loterias, com o objetivo de incrementar os mecanismos de acompanhamento e controle do segmento. Também houve um salto de qualidade na atividade de supervisão desempenhada pelo Órgão, com a incorporação da análise de risco nos processos de trabalho da área.
O Relatório de Atividades apresenta informações mais detalhadas sobre essas e outras iniciativas do COAF ao longo de 2009.

 

CONFIRA A ÍNTEGRA DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COAF - 2009