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Últimas notícias

por Brasil publicado 04/06/2013 12h44, última modificação 27/09/2016 14h58
Notícia Troff document (with manpage macros)COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017 por Elisa Costa Borges — última modificação 17/03/2017 16h27
Conselho de Controle de Atividades Financeiras homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
NotíciaNos julgamentos de recursos que realizou na última sessão de 2016, o CRSFN manteve todas as decisões do COAF em Processos Administrativos Punitivos por Elisa Costa Borges — última modificação 23/02/2017 18h11
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) apreciou nove recursos interpostos por empresas e administradores contra decisões do Plenário do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP) instaurados por descumprimento da legislação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).
Notícia Troff document (with manpage macros)Informações sobre Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016 por Elisa Costa Borges — última modificação 19/01/2017 18h25
Veja na tabela abaixo quando e onde realizar sua Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016.
NotíciaCOAF publica: As recomendações do GAFI por Elisa Costa — última modificação 19/12/2016 17h32
O livro, traduzido e publicado pelo COAF, traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação.
Notícia object codePlenário do COAF julga, em primeira instância, dezenove Processos Administrativos Punitivos por Elisa Costa — última modificação 19/12/2016 13h30
A sessão, que ocorreu dia 23 de novembro, julgou dezenove processos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.