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por Brasil publicado 04/06/2013 12h44, última modificação 27/09/2016 14h58
NotíciaReunião com Bacen visa melhorar a qualidade das informações recebidas por Elisa Costa Borges — última modificação 01/12/2017 17h24
A reunião objetivou apresentar os processos de trabalho para produção de inteligência financeira no COAF e aprofundar a discussão sobre a qualidade e a tempestividades das comunicações de operações financeiras
Notícia Troff document (with manpage macros)Enccla anuncia novas ações para 2018 por Elisa Costa Borges — última modificação 29/11/2017 17h28
Integração e tecnologia foram questões abordadas pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública
Notícia Troff document (with manpage macros)Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF por Elisa Costa Borges — última modificação 22/11/2017 13h46
Plenário do COAF julga, em primeira instância, vinte e quatro Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão
NotíciaReceita Federal regulamenta a obrigatoriedade de prestação de informações em operações liquidadas em espécie por Elisa Costa Borges — última modificação 21/11/2017 17h33
Operações em valores iguais ou superiores a R$ 30 mil precisarão ser reportadas em declaração própria para esse fim
Notícia audio/x-realaudioServidor do COAF é diplomado pela Escola Superior de Guerra por Elisa Costa Borges — última modificação 21/11/2017 17h16
Curso de 12 semanas tem o objetivo de preparar civis e militares para realizar macroanálise das conjunturas e dos cenários nacional e internacional, para elaboração de políticas públicas e estratégias, em especial nas áreas de Defesa e de Segurança Nacional