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Notícias

por Leandro Freitas Amaral publicado 12/06/2014 11h19, última modificação 22/09/2017 17h23

GAFISUD - Brasil participa de avaliação do Equador

Perito do COAF integra equipe responsável pela avaliação do país sulamericano no âmbito do GAFISUD

by 00506011135 Published 26/09/2007 00h00 Notícia

CGU aprova gestão do COAF

Em Relatório de Auditoria de Gestão, Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União considerou regulares as ações do COAF em 2006 (publicado em obediência à Portaria CGU nº 262, de 30/8/2005).

by 00506011135 Published 10/09/2007 01h00 Notícia

COAF publica Resolução nº 015 de 28.03.2007

Que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF, em decorrência do contido no § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relativamente a operações ou propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento. Publicada no DOU em 30.03.2007

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia

COAF publica Resolução nº 016 de 28.03.2007

Que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas - Publicada no DOU em 30.03.2007

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia
by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia

Mestrandos da Universidade Católica de Brasília visitam COAF

Alunos do Mestrado em Direito da UCB discutem o combate à lavagem de dinheiro e o direito internacional.

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia
COAF e MRE representam Brasil em Reunião do GAFI/FATF sobre Medidas contra o Financiamento de Proliferação de Armas de Destruição em Massa

COAF e MRE representam Brasil em Reunião do GAFI/FATF sobre Medidas contra o Financiamento de Proliferação de Armas de Destruição em Massa

Brasil tem papel decisivo nas discussões sobre possíveis ações a serem realizadas pelo GAFI/FATF no sentido de orientar os países quanto à implementação de medidas financeiras preventivas para o cumprimento efetivo das Resoluções 1540, 1718 e 1737 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Preocupação do país é quanto à real necessidade de ações adicionais por parte do GAFI/FATF àquelas já estabelecidas nas Resoluções, levando-se em conta seu âmbito de atuação.

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia
Banco Central implementa Resoluções da ONU

Banco Central implementa Resoluções da ONU

Alteração dos títulos referentes ao Iraque e ao Afeganistão constantes do Regulamento sobre Países com Disposições Cambiais Especiais da Consolidação das Normas Cambiais-CNC.

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia
COAF publica livro de legislação

COAF publica livro de legislação

O livro de legislação: Combate a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo é uma iniciativa do COAF em parceria com a Federação Brasileira de Bancos - Febraban e a CNF - Confederação Nacional das Instituições Financeiras

by 00506011135 Published 20/04/2007 00h00 Notícia
Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Em 29 de outubro, o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crime - UNODC celebrará o Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro.

by 00506011135 Published 29/10/2013 00h00 Notícia
CRSFN confirma decisão de 1ª instância do COAF em Processo Administrativo Punitivo contra empresa de "factoring"

CRSFN confirma decisão de 1ª instância do COAF em Processo Administrativo Punitivo contra empresa de "factoring"

Em seu primeiro julgamento de recurso contra decisão do COAF que puniu empresa de "factoring", o CRSFN manteve por unanimidade a pena aplicada.

by 00506011135 Published 06/11/2013 00h00 Notícia
COAF organiza curso de capacitação de avaliadores do GAFISUD

COAF organiza curso de capacitação de avaliadores do GAFISUD

Primeiro curso de capacitação de avaliadores na nova metodologia de avaliação do GAFI foi realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de novembro de 2013.

by 00506011135 Published 28/11/2013 10h05 Notícia
COAF lança novo site

COAF lança novo site

A nova página pretende ser a porta de entrada da relação entre o COAF e seus diversos públicos, aperfeiçoando a comunicação com a sociedade.

by 00506011135 Published 10/12/2013 11h05 Notícia
COFECON aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

COFECON aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Norma estabelece procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações que prestam serviços de consultoria e assemelhados na atividade de economia.

by 21262025850 Published 20/12/2013 16h05 Notícia
Informações sobre as declarações de inocorrência

Informações sobre as declarações de inocorrência

Veja quais setores devem encaminhar declaração via SISCOAF

by Leonardo Published 26/12/2013 00h00 Notícia
COAF publica o Relatório de Atividades 2013

COAF publica o Relatório de Atividades 2013

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas pelo COAF em 2013.

by 21262025850 Published 11/03/2014 17h15 Notícia
COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).

by 21262025850 Published 02/04/2014 10h06 Notícia
COAF entrega Diploma de Mérito 2014

COAF entrega Diploma de Mérito 2014

Solenidade homenageia 11 personalidades e uma instituição que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

by Leonardo Published 10/04/2014 10h29 Notícia
DREI aprova instrução normativa sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

DREI aprova instrução normativa sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Norma estabelece procedimentos a serem observados pelas juntas comerciais.

by 21262025850 Published 13/06/2014 10h23 Notícia
Diretor do Coaf concede entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico

Diretor do Coaf concede entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico

Ampliação da atuação do órgão, regulamentação das assessorias jurídicas e tipificação de crimes relacionados ao terrorismo são alguns dos temas tratados.

by Leonardo Published 03/07/2014 16h10 Notícia
COAF inaugura novo serviço de atendimento ao público

COAF inaugura novo serviço de atendimento ao público

A Central tem o objetivo de facilitar a obtenção de informações sobre o SISCOAF.

by 63612992104 Published 07/08/2014 14h42 Notícia
Coordenador-Geral do COAF participa de evento sobre Gestão Tributária Empresarial

Coordenador-Geral do COAF participa de evento sobre Gestão Tributária Empresarial

Comunicações ao COAF é tema de palestra em simpósio sobre gestão tributária

by 63612992104 Published 22/08/2014 09h48 Notícia
by 63612992104 Published 22/08/2014 09h52 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 18 de outubro de 2013

GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.

by 63612992104 Published 18/09/2013 14h40 Notícia

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo - 18 de outubro de 2013

GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT

by 63612992104 Published 17/12/2013 14h05 Notícia
COAF recebe visita técnica de representantes das UIF de Cabo Verde e Equador

COAF recebe visita técnica de representantes das UIF de Cabo Verde e Equador

Cabo Verde e Equador realizam missão para conhecer a experiência do COAF

by 63612992104 Published 30/09/2014 13h50 Notícia
Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCP) institui o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria - PNCP 2014.

by 63612992104 Published 24/10/2014 16h04 Notícia

COAF realizará o I Encontro Técnico com Empresas de Factoring

Normas e procedimentos de PLD/FT para empresas de factoring será tema de encontro promovido pelo COAF

by Leonardo Published 13/11/2014 16h10 Notícia
Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF

Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF

Conheça em detalhes as inovações trazidas na Carta-Circular nº 1/2014 do COAF

by 63612992104 Published 02/12/2014 17h29 Notícia
PREVIC atualiza Instrução sobre procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

PREVIC atualiza Instrução sobre procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Norma estabelece procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar

by 63612992104 Published 07/01/2015 17h21 Notícia
Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2014

Inscrições até 30 de janeiro de 2015

by 63612992104 Published 15/01/2015 18h09 Notícia

COAF publica o Relatório de Atividades 2014

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2014

by 63612992104 Published 31/03/2015 12h17 Notícia
COAF realiza solenidade de outorga do Diploma de Mérito 2015

COAF realiza solenidade de outorga do Diploma de Mérito 2015

Solenidade homenageia personalidades e instituições que se destacaram na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by Leonardo Published 05/03/2015 16h50 Notícia
COFECON prorroga prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência

COFECON prorroga prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência

Novo prazo para pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços de economia e finanças

by 63612992104 Published 10/02/2015 15h06 Notícia

COAF publica a terceira coletânea de casos de lavagem de dinheiro

A publicação apresenta novas tipologias do crime no país

by 63612992104 Published 04/05/2015 17h31 Notícia
by 63612992104 Published 30/07/2015 16h03 Notícia
by 73533408191 Published 10/02/2015 11h14 Notícia

COAF dá continuidade à aplicação da Averiguação Eletrônica de Conformidade - AVEC no mês de agosto

Instrumento de fiscalização para as pessoas obrigadas reguladas e fiscalizadas pelo COAF

by 63612992104 Published 12/08/2015 14h15 Notícia
by Lucíola Maurício de Arruda Published 21/10/2015 17h21 Notícia

Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Em 29 de outubro, o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crime - UNODC celebra o Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

by Lucíola Maurício de Arruda Published 29/10/2015 17h37 Notícia

Plenário do COAF julga sete processos administrativos punitivos

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

by Lucíola Maurício de Arruda Published 03/11/2015 15h17 Notícia

Informações sobre Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2015

A partir de 1º de janeiro de 2016, o SISCOAF estará apto a receber a Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa"

by Lucíola Maurício de Arruda Published 21/12/2015 11h22 Notícia
by Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto Published 29/12/2015 17h59 Notícia

COAF Muda para a nova Sede

Nova Sede no Centro Empresarial CNC, no Setor de Autarquias Norte

by Lucíola Maurício de Arruda Published 15/01/2016 08h41 Notícia
by Lucíola Maurício de Arruda Published 03/02/2016 15h54 Notícia

COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2016

Cerimônia homenageia personalidades que se destacaram na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by Lucíola Maurício de Arruda Published 10/03/2016 18h22 Notícia

Atualização Cadastral 2016

Pessoas reguladas e fiscalizadas pelo COAF devem atualizar seus dados cadastrais até dia 31 de março

by Lucíola Maurício de Arruda Published 18/03/2016 10h23 Notícia

COAF publica o Relatório de Atividades 2015

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2015

by Lucíola Maurício de Arruda Published 07/04/2016 09h53 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julga, em primeira instância, oito Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão

by Lucíola Maurício de Arruda Published 11/05/2016 09h43 Notícia

Avaliação Eletrônica de Conformidade – AVEC

A AVEC é um instrumento eletrônico de fiscalização, cujo propósito é avaliar o grau de aderência da pessoa supervisionada pelo COAF, em relação às suas obrigações de PLD/FT

by Lucíola Maurício de Arruda Published 06/06/2016 14h40 Notícia

IPHAN abre Consulta Pública sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro

Minuta de portaria sobre a definição de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) a serem observados por pessoas físicas ou jurídicas que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza

by Lucíola Maurício de Arruda Published 28/06/2016 15h11 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, nove Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto Published 12/07/2016 16h29 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, vinte e um Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto Published 24/08/2016 15h47 Notícia

by Lucíola Maurício de Arruda Published 31/12/1969 00h00 Arquivo

COAF apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019

Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019

by Lucíola Maurício de Arruda Published 26/08/2016 11h36 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, quatro Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto Published 23/09/2016 14h20 Notícia

COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF

by Lucíola Maurício de Arruda Published 23/09/2016 17h17 Notícia

Iphan regula obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para os comerciantes de obras de arte e antiguidades

Objetivo é prevenir que o comércio de artes e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

by Lucíola Maurício de Arruda Published 26/09/2016 17h45 Notícia

COAF dá continuidade à aplicação da Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) no mês de outubro

Instrumento de fiscalização para aferir o grau de aderência às normas pelas pessoas supervisionadas pelo COAF

by Elisa Costa Published 11/11/2016 15h08 Notícia

AÇÕES ENCCLA 2017

Aprovadas 11 ações para o combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

by Elisa Costa Published 09/12/2016 13h33 Notícia

Alerta de Documento Falso

Documento Falso de Autorização de Operação veiculado por mensagem eletrônica

by Lucíola Maurício de Arruda Published 16/12/2016 16h37 Notícia

Plenário do COAF julga, em primeira instância, dezenove Processos Administrativos Punitivos

A sessão, que ocorreu dia 23 de novembro, julgou dezenove processos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Elisa Costa Published 19/12/2016 13h29 Notícia

COAF publica: As recomendações do GAFI

O livro, traduzido e publicado pelo COAF, traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação.

by Elisa Costa Published 19/12/2016 17h32 Notícia

Informações sobre Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016

Veja na tabela abaixo quando e onde realizar sua Comunicação de não ocorrência/ “Declaração Negativa” referente ao exercício de 2016.

by Elisa Costa Borges Published 20/12/2016 17h42 Notícia

Nos julgamentos de recursos que realizou na última sessão de 2016, o CRSFN manteve todas as decisões do COAF em Processos Administrativos Punitivos

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) apreciou nove recursos interpostos por empresas e administradores contra decisões do Plenário do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP) instaurados por descumprimento da legislação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).

by Elisa Costa Borges Published 23/02/2017 18h11 Notícia

COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017

Conselho de Controle de Atividades Financeiras homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by Elisa Costa Borges Published 17/03/2017 16h26 Notícia

Campanha de Prevenção Primária à Corrupção

Ação da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro) convida Agências de Publicidade para produção e divulgação da Campanha

by Lucíola Maurício de Arruda Published 05/04/2017 10h28 Notícia

COAF publica o Relatório de Atividades 2016

Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2016

by Lucíola Maurício de Arruda Published 06/04/2017 11h58 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julga, em primeira instância, vinte e três Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Elisa Costa Borges Published 19/04/2017 15h32 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julga, em primeira instância, vinte e seis processos administrativos punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Lucíola Maurício de Arruda Published 08/06/2017 17h37 Notícia

Consulta Pública sobre Pessoas Expostas Politicamente - PEP

Consulta Pública nº 01/2017 - COAF aberta até dia 07 de agosto de 2017

by Elisa Costa Borges Published 06/07/2017 17h28 Notícia

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julga, em primeira instância, cinco processos administrativos punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

by Elisa Costa Borges Published 14/07/2017 14h18 Notícia

Campanha #TodosJuntosContraCorrupção

Nesta terça-feira, 12 de setembro, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA lança a Campanha #TodosJuntosContraCorrupção

by Elisa Costa Borges Published 12/09/2017 16h43 Notícia

COAF recebe Prêmio Brasil de Combate à Corrupção

COAF recebe prêmio de destaque na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro

by Elisa Costa Borges Published 22/09/2017 17h24 Notícia