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Publicações

por 00506011135 publicado 04/05/2015 14h09, última modificação 16/12/2016 15h38

Legislação Brasileira - Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Apresenta as normas legais e infralegais brasileiras atualizadas sobre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

by COAF Published 02/09/2015 09h00 Arquivo

Casos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.

by Coaf Published 02/09/2015 09h00 Arquivo

Casos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.

by Coaf Published 02/09/2015 09h00 Arquivo

Casos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A publicação reuniu depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do COAF desde sua criação, 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.

by COAF Published 13/08/2013 00h00 Arquivo

Cem Casos de Lavagem de Dinheiro

Aborda os cem casos reais da luta contra a lavagem de dinheiro, reunidos pelo Grupo de Egmont e oriundos das 58 Unidades de Inteligência Financeira.

by COAF Published 31/12/1969 00h00 Arquivo

20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF

Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.

by COAF Published 31/12/1969 00h00 Página

Cartilha - Lavagem de dinheiro - Um problema mundial

O COAF, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), publicou a cartilha "Lavagem de Dinheiro - Um Problema Mundial". Essa publicação tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os graves problemas referentes aos crimes de lavagem de dinheiro e correlatos.

by COAF Published 31/12/1969 00h00 Arquivo

Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF

by Lucíola Maurício de Arruda Published 23/09/2016 00h00 Arquivo

COAF publica: As recomendações do GAFI

O livro, traduzido e publicado pelo COAF, traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação.

by Elisa Costa Borges Published 30/12/1969 23h00 Arquivo